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涉案800余万元 内蒙古警方打掉一由境内到境外的洗钱团伙

2021-08-10 14:52 中国新闻网   苏亦瑜  阅读:4423 

  中新网巴彦淖尔8月9日电 (记者 张林虎)9日,记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗公安局获悉,该局破获一起帮助网络信息犯罪团伙案,抓获涉案嫌疑人12名,涉案金额800余万元。

  2021年4月,乌拉特后旗公安局接到公安部“断卡行动”指令称,户名为陈某的银行卡有实施诈骗嫌疑。

  接到指令后,乌拉特后旗公安局成立专案组展开调查。经过缜密侦查和信息研判,警方将陈某抓捕到案。据其交代,他办理的银行卡及收购他人的银行卡,全部出售给一名银川籍男子陈某乐。

  专案组民警进一步深挖,查清这是一个将银行卡邮寄至境外,涉嫌帮助境外犯罪团伙洗钱的犯罪团伙。

  据了解,该犯罪团伙分工明确,有人负责与境外犯罪团伙直接联系并受远程操控,有人负责招聘提供银行卡的人,有人负责验卡及发放收集银行卡的钱,有人负责自己办理或以每张1500元的价格收购他人的银行卡,而这些卡全部出售给陈某乐。

  因该案件涉案人员多、涉案地分散,在摸清犯罪嫌疑人情况后,专案组民警历经两个月时间,先后多次奔赴西安、银川、巴彦淖尔等地。

  最终,专案组将12名犯罪嫌疑人抓获归案,全链条斩断了一条“收贩卡、洗钱”由境内到境外的洗钱通道。

  目前,该案还在进一步办理中。(完) 【编辑:苏亦瑜】

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