近日，分宜县公安局刑侦大队从公安部下发的“断卡”线索中进行细致研判分析，发现一个帮助诈骗分子“洗钱”的团伙很有可能在分宜实施违法犯罪活动，经过缜密侦查，发现该团伙就藏匿在分宜县某宾馆内，但是狡猾的犯罪分子为了逃避打击并没有用自己的身份证在该宾馆内登记开房。民警经过几天的蹲坑守候确定了该犯罪团伙入住的房间号以及大致人数后，警方决定展开收网行动。
1月19日中午，在分宜某宾馆内成功将7名犯罪嫌疑人抓获归案。根据嫌疑人的供述，民警获知还有嫌疑人没有落网，便不顾办案疲惫，连续作战，于1月20日先后抓获剩余5名犯罪嫌疑人。
经查，该团伙以钟某某为首，先后在分宜招纳多名下线，自2020年10月份以来专门负责帮助诈骗犯罪分子“洗钱”转账。当诈骗分子骗到钱后会立即将钱转到他们开的银行账户，然后他们再通过手机银行、微信、支付宝等方式将钱转账至下一级账户，最后帮助诈骗分子将钱取出。
目前，以钟某某为首的12名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。因被诈骗的受害人在河南周口市，案件已将移送河南周口市警方处理。
来源 | 大江网 黄小军
编辑 | 罗天莹
